بانک پیتر شیف به اتهام تخلف مالیاتی تحت پیگرد قانونی قرار گرفت!
.gif)
بانک پیتر شیف ، کارگزار میلیونر و مخالف بیت کوین، به دلیل تحقیق در رابطه با تخلفات بین‌المللی مالیاتی، توسط جی5 تحت بررسی قرار گرفته است.
به گزارش روزنامه استرالیایی The Age، نیویورک تایمز و به نقل از کوین تلگراف، جی5 که یک کارگروه متشکل از نیروهای مالیاتی 5 دولت بزرگ ناحیه غرب است و به دنبال بمب خبری انتشارات پاناما پیپرز (Panama Papers) تشکیل شد، صدها حساب بانک یورو پاسیفیک (Euro Pacific) مستقر در پورتو ریکو پیتر شیف را به دلیل دور زدن قوانین مالیاتی و دیگر جرایم مالی تحت پیگرد قانونی قرار داده است.
در این گزارشات، جزئیات مربوط به مسئولیت سازمانی در نگهداری از سرمایه تعدادی از تجار با سابقه و مجرمان بیان شده است. کارمندانی که پس از جستجو در گوگل در این شرکت استخدام شده بودند، باید مشتریانی نظیر سایمون انکوئیتل (Simon Antequetil)، یکی از کلاهبرداران و استادان دور زدن مالیات استرالیایی، را پیدا و جذب می‌کردند. در این گزارشات همچنین نحوه ایجاد فساد در دارایی‌های محبوب پیتر شیف یعنی طلا، توسط بانک یورو پاسیفیک آورده شده است.
نگهداری طلای مجرمان در بانک یورو پاسیفیک پیتر شیف
پلیس فدرال اسبق استرالیا به نام جان چویس (John Chevis)، در سال 2017 کشف کرده بود که شرکت پرث مینت (Perth Mint) متعلق به دولت استرالیا، با بانک یورو پاسیفیک در ارتباط بوده است. وی به روزنامه The Age گفته که از این واقعه بسیار شوکه شده است: «فکر کنم خطر قابل توجهی در رابطه با برخی از طلاهای مشتریان بانک یورو پاسیفیک باشد که در پرث مینت نگهداری می‌شود. این طلاها ممکن است متعلق به مجرمانی در سراسر دنیا باشند.»
پیتر شیف در مصاحبه‌ای با روزنامه The Age، تخلف بانک یورو پاسیفیک را تکذیب کرده و گفته «از آنجایی که قوانین انظباقی ما بسیار سختگیرانه است، بیشتر از اینکه حساب‌ها را تائید کنیم آن‌ها را رد می‌کنیم. این کار هیچ ارتباطی با واقعیت ندارد.» وی پس از آن، سریعا محل مصاحبه را ترک کرد.
اما در میان این گزارشات، یک نکته کلیدی وجود دارد که می‌تواند علت انتقاد شدید وی از محبوب‌ترین ارز دیجیتال بازار یعنی بیت کوین را روشن کند. در روزنامه The Age آمده است که:
امنیت بانک یویو پاسیفیک پیتر شیف نیز یک مشکل بوده است .. زمانی روس‌ها تلاش کردند تا 1000 واحد بیت کوین به ارزش میلیون‌ها دلار از این بانک اخاذی کنند.
با اینکه پیتر شیف در همان سال‌های 2013 با بیت کوین مخالف بود، اما این طرح اخاذی خود گویای علت مخالفت بیشتر وی طی سال‌های گذشته است، خصوصا اینکه وی در مشاجره‌ای با هم‌بنیان‌گذار صرافی جمینی، تایلر وینکل‌واس (Tyler Winklevoss)، اظهارات خود را بیان کرده بود.
بیشتر بخوانید: پیتر شیف: بازار نزولی بیت کوین بازگشته است!
سوای رسوایی بانک پیتر شیف و مخالفت وی با BTC، وی همچنین ترس خود از هک شدن، خصوصا هک مربوط به ارزهای دیجیتال را بیان کرده است. در ماه ژوئیه (تیر ماه)، شیف گفته بود که هک حساب‌های کاربری توییتر توسط یک جوان آمریکایی، باید به قصه هک بیت کوین تبدیل شده و در ماه آوریل (فروردین ماه) نیز در توییتی درباره «پتانسیل بهبود فناوری برای هک بلاک چین و جعل بیت کوین» سخن گفته بود.
بیشتر بخوانید: هک تاریخی توئیتر ؛ هکر چه کسی بود؟ + لیست اکانت‌های هک شده
نظرات کاربران (0 نظر)